江苏连云港港口股份有限公司公告（系列）
天富登录，拟按公司目前股本总额每１０股派送３股股票股利并派送０．４元现金盈利（含税），共计派送股票股利１８７，３００，４０８股，共计派送现金盈利２４，９７３，３８７．７２元，节余未分派利润留待往后年度分派。
董事会许可参考相相像上市公司独立董事的津贴水准，将独立董事津贴由现行４．８万元／年法式上调至６万元／年。
公司依据２０１１年及以往年度相干业务本质处境，团结２０１２年度坐褥谋划谋划，估计了２０１２年公司拟与相干方产生的平时相干业务处境。
批改为“第十九条 公司股份总数为８１１，６３５，１０１股，公司的股本构造为：一般股８１１，６３５，１０１股，其他品种股０股。”
谋划领域：承办海运进出口物品、过境物品的国际运输署理生意，席卷：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱组装拆箱、结算运杂费、报合、报验、保障、合系的短途运输任职及接洽任职；国内商业等。
经上海上会司帐师事宜通盘限公司审计，公司２０１１年度共实行归并净利润１３３，９７５，７５８．５２元，归属于母公司通盘者的归并净利润１３４，２８１，３８９．３８元，母公司实行净利润１３４，６６４，０１６．４６元。拟按母公司净利润的１０％提取法定结余公积金１３，４６６，４０１．６５元，当年可供分派的净利润为１２１，１９７，６１４．８１元。加上２０１０年底未分派利润２４２，３０３，１７３．４６元，２０１１年度本质可用于分派给上市公司股东的净利润为３６３，５００，７８８．２７元。
经公司２００６年第一次暂时股东大会允许，２００６年９月２２日中国信达资产打点公司（现已改造改名为中国信达资产打点股份有限公司）以泉币资金认购４６００万股。
１６、合于与连云港港务工程公司订立《连云港港墟沟功课区５５＃～５７＃通用泊位工程港池疏浚ＸＧＺＹＱ－ＳＪ标段施工合同》的议案；
董事会许可络续聘任上海上会司帐师事宜通盘限公司为公司２０１２年度表部审计机构，聘期一年，付出年度审计用度３８万元。
公司拟与工程公司就此项工程订立施工合同，全盘工程估计投资额为１３９，９８４，３２０．００元，工期为３００天。
董事会许可将公司注册资金由６２４，３３４，６９３股增添至８１１，６３５，１０１股，《公司章程》合系条件举办如下批改：
谋划领域：许可谋划项目：一般货运，煤炭发售；凡是谋划项目：集装箱及物品装卸任职，集装箱拆装箱、修饰；国内货运署理、国内船舶署理等。
正在２０１１年平时相干业务本质产生额的根源上，团结公司谋划谋划对２０１２年公司拟产生的平时相干业务估争论为合理。
独立董事揭橥独立定见以为公司董事长２０１１年度薪酬与公司赢得谋划收获相团结，鞭策与桎梏并行。
江苏连云口岸岸股份有限公司（下称：公司）第四届董事会第十一次聚会审议通过了《合于２０１１年度平时相干业务奉行处境及２０１２年度平时相干业务估计的议案》。合系相干董事回避了表决，三名独立董事许可本次相干业务，并揭橥了独立定见。
连云口岸岸集团有限公司（下称：口岸集团）是公司的控股股东，现持有公司４８．８１％的股份。公司将辨别与口岸集团属下物资分公司、供电工程分公司、铁道运输分公司签定平时相干业务同意。
批改为“第十八条 公司创议人工：连云港港务局（现已改造改名为连云口岸岸集团有限公司）、中国信达资产打点公司（现已改造改名为中国信达资产打点股份有限公司）、兖州煤业股份有限公司、中国煤炭工业进出口集团连云港公司（现已改造改名为中煤连云港进出口有限公司）、中国连云港表轮署理公司（现改名为中国连云港表轮署理有限公司）。
创立时连云港港务局（现已改造改名为连云口岸岸集团有限公司）以实物出资认购８１６５万股，中国信达资产打点公司（现已改造改名为中国信达资产打点股份有限公司）以实物出资认购２９９０万股，兖州煤业股份有限公司以现金出资认购１１５万股，中国煤炭工业进出口集团连云港公司（现已改造改名为中煤连云港进出口有限公司）以现金出资认购１１５万股，中国连云港表轮署理公司（现改名为中国连云港表轮署理有限公司）以现金出资认购１１５万股。
独立董事揭橥独立定见以为上述相干业务显露了公然、平正、平正的规矩，作价公平、合理，没有损害公司及股东极度是中、幼股东的合法权力。
独立董事揭橥定见以为：２０１１年公司与相干方产生的平时相干业务用命了公然、平正、平正的规矩，相干业务订价以商场公平代价为根源，显露了公然、平正、平正的三公规矩，没有损害全部股东极度是中幼股东的合法权力。
公司与连云口岸岸集团有限公司签定的《土地应用权租赁合同》，租赁代价参照苏政办发（１９９８）５０号文确定；拟与口岸集团订立《供电任职合同》，业务代价遵照江苏省电网代价加二次供电本钱确定；拟与口岸集团、口岸集团控股子公司以及其他相干方订立《燃资料采购合同》，《设置工程施工任职合同》、《口岸仓储任职合同》、《口岸装卸任职合同》业务代价参照商场代价、招标代价、比价结果、或与非相干方业务代价确定。显露了公然、平正、平正规矩，没有损害公司和中幼投资者的合法权力。
１、凡２０１２年４月５日当天地昼业务竣过后正在中国证券备案结算有限仔肩公司上海分公司备案正在册的公司股东，均有权以本报告颁发的式样出席本次股东大会及参预表决；不行亲身出席现场聚会的股东能够授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
公司第四届董事会第十一次聚会审议通过《合于２０１１年度平时相干业务奉行处境及２０１２年度平时相干业务估计的议案》后，与各相干方签定合系同意，并经公司股东大会审议通事后生效。
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公司三名独立董事揭橥独立定见以为：上述相干业务遵循了《公司章程》、《相干业务打点轨造》，代价公平，没有损害公司和投资者的合法权力。
（２）原“第十八条 公司创议人工：连云港港务局（现已改造改名为连云口岸岸集团有限公司）、中国信达资产打点公司（现已改造改名为中国信达资产打点股份有限公司）、兖州煤业股份有限公司、中国煤炭工业进出口集团连云港公司（现已改造改名为中煤连云港进出口有限公司）、中国连云港表轮署理公司（现改名为中国连云港表轮署理有限公司）。
独立董事揭橥独立定见以为公司与开户银行、保荐机构订立了《召募资金专户存储三方囚系同意》，对召募资金的存放和应用举办有用打点，以确保用于召募资金投资项宗旨设置。正在应用召募资金的期间，公司庄重践诺相应的申请和审批手续，实时报告保荐机构，随时领受保荐代表人的监视，未产生违反合系划定及同意的处境。
１９、审议通过了《合于与连云港港务工程公司订立＜连云港港墟沟功课区５５＃－５７＃通用泊位工程港池疏浚ＸＧＺＹＱ－ＳＪ标段施工合同＞的议案》
创立时连云港港务局（现已改造改名为连云口岸岸集团有限公司）以实物出资认购８１６５万股，中国信达资产打点公司（现已改造改名为中国信达资产打点股份有限公司）以实物出资认购２９９０万股，兖州煤业股份有限公司以现金出资认购１１５万股，中国煤炭工业进出口集团连云港公司（现已改造改名为中煤连云港进出口有限公司）以现金出资认购１１５万股，中国连云港表轮署理公司（现改名为中国连云港表轮署理有限公司）以现金出资认购１１５万股。
１８、审议通过了《合于２０１１年度平时相干业务奉行处境及２０１２年度平时相干业务估计的议案》
兹全权委托 先生／姑娘代表自己出席江苏连云口岸岸股份有限公司２０１１年年度股东大会，并行使表决权。
董事会许可络续奉行与连云口岸岸集团有限公司（以下简称“口岸集团”）签定的《土地应用权租赁合同》，许可与口岸集团订立《供电任职合同》，与口岸集团、口岸集团控股子公司以及其他相干方订立《燃资料采购合同》，《设置工程施工任职合同》、《口岸仓储任职合同》、《口岸装卸任职合同》。
经公司２０１１年度股东大会允许，向全部股东每１０股派送３股股票股利，施行后公司总股本由６２４，３３４，６９３股增至８１１，６３５，１０１股。”
江苏连云口岸岸股份有限公司（下称：公司）于２０１２年３月９日以书面或电子邮件格式向公司全部董事发出了合于召开第四届董事会第十一次聚会的报告，并于２０１２年３月１９日正在连云港市连云区中华道１８号鑫港大厦聚会室以现场聚会式样召开了本次聚会，公司现有董事９人，插足聚会表决董事９人，聚会由董事长李春宏先生主办。本次聚会的蚁合、召开合适《公法律》和《公司章程》的划定，聚汇合法有用。
谋划领域：许可谋划项目：一般货运，物品专用运输（集装箱）。凡是谋划项目：承办海运、陆运、空运、速递进出口物品的国际运输署理生意等。
董事会许可公司与连云港港务工程公司订立《连云港港墟沟功课区５５＃～５７＃通用泊位工程港池疏浚ＸＧＺＹＱ－ＳＪ标段施工合同》，全盘工程估计投资额为１３，９９８．４３万元，工期为３００天。
１０、审查通过了《合于与连云港港务工程公司订立＜连云港港墟沟功课区５５＃～５７＃通用泊位工程港池疏浚ＸＧＺＹＱ－ＳＪ标段施工合同＞的议案》
经中国证券监视打点委员会证监许可【２０１１】１９０号《合于批准江苏连云口岸岸股份有限公司非公然辟行股票的批复》，公司于２０１１年３月１８日非公然辟行股票８６７３４６９３股。
谋划领域：谋划连云港３４号、３５号和３６号泊位，从事其船埠的谋划；散杂货装卸、仓储（垂危品除表）、中改行务。
２０１１年公司与相干方产生的平时相干业务用命了公然、平正、平正的规矩，相干业务订价以商场公平代价为根源，显露了公然、平正、平正的三公规矩，没有损害全部股东极度是中幼股东的合法权力。
本项相干业务尚须提交公司２０１１年年度股东大会审议通事后生效，与本次相干业务有利害相合的相干人丁岸集团届时将回避对该议案的表决。
公司正在与相干方举办平时谋划合系的相干业务时，均用命平正、平正、合理的规矩，业务代价将遵照商场法则，以商场同类业务标的的代价为根据。依据业求实质，公司将与相干方签定全部业务同意。
正在２０１１年平时相干业务本质产生额的根源上，团结公司谋划谋划对２０１２年公司拟产生的平时相干业务估争论为合理。
谋划领域：许可谋划领域：正在连云港港口从事国际船舶署理生意；船舶署理及物品署理的水道运输任职生意（含对船、货、集装箱、舵手的任职）。凡是谋划项目：国际货运署理等。
此项业务尚须得回股东大会的允许，与该相干业务有利害相合的相干人正在股东大会上对该议案将回避表决。
拟出席现场聚会的天然人股东请持股东账户卡、自己身份证件（股东署理人另需股东授权委托书和署理人自己身份证件），法人股东署理人请持股东账户卡、署理人自己身份注明、法人买卖牌照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于２０１２年４月９日９：００至１１：００，１４：００至１６：００到公司治理备案手续；也可于２０１２年４月１０日前书面答复公司举办备案（以信函或传真式样），书面资料应席卷股东名称、身份注明复印件、股票账号、股权备案日所持有表决权的股份数、干系电话、地点和邮政编码（受托人应附上自己身份注明复印件和授权委托书），并注解“股东大会备案”字样。授权委托书体式见附件１。
（３）原“第十九条 公司股份总数６２４，３３４，６９３股，公司的股本构造为：一般股６２４，３３４，６９３股股，其他品种股０股。”
本公司及董事会全部成员担保布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在、无误和完美担负片面及连带仔肩。
与口岸集团签定的《土地应用权租赁合同》，租赁代价参照苏政办发（１９９８）５０号文确定；拟与口岸集团订立《供电任职合同》，业务代价遵照江苏省电网代价加二次供电本钱确定；拟与口岸集团、口岸集团控股子公司以及其他相干方订立《燃资料采购合同》，《设置工程施工任职合同》、《口岸仓储任职合同》、《口岸装卸任职合同》业务代价参照商场代价、招标代价、比价结果或与非相干方业务代价确定。显露了公然、平正、平正规矩，没有损害公司和中幼投资者的合法权力。
独立董事揭橥独立定见以为新的津贴法式是根据独立董事的做事量及公司的经买卖绩而确定的，平正合理，显露了责、权、利同等性规矩。
上述《公司章程》批改事项需待本次利润分派计划施行完毕后方可举办。提请股东大会授权董事会正在该计划施行完毕后，依据股本转折处境治理工商变化备案及登记手续。
（九）股东大会聚会材料不日将正在上海证券业务所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ颁布，敬请盘查。
按完毕含糊量６０００万吨测算， ２０１２年买卖收入预算为１５亿元，利润总额预算为１．６２亿元，净利润预算为１．３５亿元。
（１）２０１１年年度陈述及摘要的编造和审议标准合适功令、法则、公司章程和公司各项内部打点轨造的划定；？
连云港港务工程公司（下称：工程公司）具有从事口岸工程设置的专业天性和施工军队，持久担负口岸设置工程的施工和保卫工作，拥有较强的专业技能上风。正在坐褥谋划历程中，工程公司通过商场招标比赛或按商场公平代价为江苏连云口岸岸股份有限公司（下称：公司）供应须要的港务设置工程施工及保卫任职。
为施行公司连云港港墟沟功课区５５＃～５７＃通用泊位工程港池疏浚，公司通过招标式样，采选工程公司为此项工程承包方，对该项目ＸＧＺＹＱ－Ｓ标段举办施工。
经公司２００６年第一次暂时股东大会允许，２００６年９月２２日中国信达资产打点公司（现已改造改名为中国信达资产打点股份有限公司）以泉币资金认购４６００万股。
（２）２０１１年年度陈述及摘要的实质和体式合适中国证监会和上海证券业务所的各项划定，所披露的新闻实正在、无误、完美；
江苏连云口岸岸股份有限公司（下称：公司）于２０１２年３月９日以书面或电子邮件格式向公司全部监事发出了合于召开第四届监事会第八次聚会的报告，并于２０１２年３月１９日正在连云港市连云区中华道１８号鑫港大厦聚会室以现场聚会式样召开了本次聚会。公司现有监事５人，插足现场聚会表决监事４人，监事顾正龙先生通过传真式样表决，聚会由监事会主席俞朝阳先生主办。聚会的蚁合、召开合适《公法律》和《公司章程》的划定，聚汇合法有用。
２００５年１２月１８日经江苏省百姓当局苏政复［２００５］１１７号文允许，连云口岸岸集团有限公司以实物出资认购１３７００万股。
公司第四届董事会第十一次聚会审议通事后，于２０１２年３月１９日与工程公司签定了《连云港港墟沟功课区５５＃～５７＃通用泊位工程港池疏浚ＸＧＺＹＱ－ＳＪ标段施工合同》。合同未尽事宜，两边另行订立添补同意。添补同意是合同的构成个人。
本公司及董事会全部成员担保布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在、无误和完美担负片面及连带仔肩。
谋划领域：国际国内集装箱及散杂货装卸、仓储、中转、驳运、搭客运输、理货、船舶署理、表里贸货运署理；物资供应、口岸铁道运输、供水供电、口岸通信及工程、船舶供应、口岸糊口任职、口岸新闻工业、保税业、房地产开辟等。
董事会许可公司择优向多家金融机构申请不逾越１０亿元的滚动资金信用贷款额度；依据正在筑工程项目进度处境适应申请项目信用贷款额度和贷款额。限期为自本次股东大会通过此议案之日起一年内。提请授权董事长与各金融机构签定全部合系功令文书，授权公司谋划层全部治理向各金融机构申请信用贷款的合系手续。
经中国证监会证监刊行字［２００７］６５号文批准，公司于２００７年４月１３日初次公然辟行百姓币一般股（Ａ股）１５，０００万股。
本公司监事会及全部监事担保本布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、无误性和完美性担负片面及连带仔肩。
谋划领域：谋划连云港－韩国海上客货班轮运输生意；自营船舶炊事供应生意。国际货运署理生意，席卷：订舱、仓储、货运的监装、监卸、集装箱组装拆箱、报合、报验、报检、保障、缮造相合单证、交付运费、结算交付杂费、国际速递、其他国际物品运输署理生意。
谋划领域：许可谋划领域：粮食、蔬菜及其他合系植物产物的蕴藏深加工；卵白饲料的开辟、坐褥；棕榈油及其衍坐褥品（起酥油）的深加工；发售上述自产产物。凡是谋划项目：大豆成品及其副产物的坐褥、加工、仓储等。
工程公司为公司控股股东连云口岸岸集团有限公司（下称：口岸集团）全资子公司，由此工程公司与公司组成相干相合，上述业务为相干业务。
谋划领域：口岸与航道工程施工总承包；衡宇修筑工程施工总承包；水工程维修；物资积蓄；海洋测绘；以下限分支构造凭有用审批手续谋划：商品混凝土加工、发售。
经中国证券监视打点委员会证监许可【２０１１】１９０号《合于批准江苏连云口岸岸股份有限公司非公然辟行股票的批复》，公司于２０１１年３月１８日非公然辟行股票８６７３４６９３股。”
谋划领域：口岸与航道工程施工总承包；衡宇修筑工程施工总承包；水工程维修；物资积蓄；海洋测绘；以下限分支构造凭有用审批手续谋划：商品混凝土加工、发售。
以上议案需股东大会审议通过，个中议案１－１７需得回与会股东所持表决权的二分之一以上通过，议案１８需得回与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
本公司及董事会全部成员担保布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在、无误和完美担负片面及连带仔肩。
２００５年１２月１８日经江苏省百姓当局苏政复［２００５］１１７号文允许，连云口岸岸集团有限公司以实物出资认购１３７００万股。
公司第四届董事会第十一次聚会审议通过了《合于２０１１年度平时相干业务奉行处境及２０１２年度平时相干业务估计的议案》，相干董事回避了表决。此项业务尚须得回股东大会的允许，与该相干业务有利害相合的相干人正在股东大会上对该议案将回避表决。
公司控股股东副董事长兼总裁白力群任此公司副董事长；公司董事长李春宏任此公司董事；公司总司理孟宪牛任此公司董事，公司参股５０％，是认为公司相干方。
公司２０１１年遵照公平的商场代价与连云口岸岸集团有限公司（物资分公司）终年产生业务金额１２４９８．４５万元，逾越公司已签定合系同意划定的８２００万元估计数，紧要因由是公司含糊量拉长所用燃料增加以及燃料代价上涨所致。除此除表，２０１１年度各项平时相干业务金额未逾越已签定同意划定估计数。
经公司２００７年度股东大会允许，向全部股东每１０股派送２股股票股利，施行后公司总股本由４４，８００万股增至５３，７６０万股。
公司第四届董事会第十一次聚会正在审议该项相干业务事项时，相干董事李春宏、喻振东、陈光平、朱从富回避表决，其余５名董事投票许可本相干业务事项。