上海畅联国际物流股权股权有限公司2021年第二次临时性小股东颐利报告书

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编辑:147小编

来源:147采集

发布时间:2022-05-11 22:35:20

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投资顾问标识符:603648 投资顾问全称:畅联股权 报告书序号:2021-052

北京畅联国际物流股权有限子公司

2021年第二次临时性小股东会决议报告书

本子公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

关键文本提示信息:

●此次全会与否有无提案:无

一、 全会举行和应邀出席情形

(一) 小股东会举行的天数:2021年11月18日

(二) 小股东会举行的处所:我国(北京)自贸实验区希思娄山77号富翁国际全会中心公寓楼饭店顶楼聚贤厅1

(三)应邀出席全会的优先股小股东和恢复正常投票表决投票权的公司债小股东或其所持股权情形:

(四)投票表决表决形式与否合乎《投资顾问法》及《子公司法》的明确规定,讨论会策划情形等。

此次小股东会由子公司监事会招集,常务副董事长尹强老先生策划,选用当晚投票表决与互联网投票表决并重的形式举行。此次小股东会的举行及投票表决表决形式合乎《中华人民共和国政府投资顾问法》及《子公司法》的明确规定,全会决议合法有效。

(五) 子公司常务董事、监事和监事会秘书的应邀出席情形

1、 子公司在任常务董事11人,应邀出席7人,刘宏老先生、樊志强老先生、李金玲女士、雷霓霁女士因公未应邀出席此次全会;

2、 子公司在任监事5人,应邀出席3人,李健飞老先生、孙超老先生因公未应邀出席此次全会;

3、 监事会秘书沈侃老先生应邀出席全会,子公司高级管理人员列席全会。

二、 议案审议情形

(一) 非累积投票表提案

议案名称:《关于以集中竞价交易形式回购子公司股权的议案》

审议结果:通过

投票表决表决情形:

(二)涉及关键性事项,5%以下小股东的投票表决表决情形

(三)关于议案投票表决表决的有关情形说明

此次全会审议的议案1为特别决议议案,已获得应邀出席全会的小股东或小股东代表所所持投票表决投票权的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情形

1、 此次小股东会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:郑伊珺、乔若瑶

2、律师见证结论意见:

子公司此次小股东会的招集、举行程序合乎相关法律、法规、规范性文件及《子公司法》的明确规定,此次小股东会的招集人和应邀出席人员的资格合法有效,此次小股东会投票表决表决程序及投票表决表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会常务董事和记录人签字确认并加盖监事会印章的小股东会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京畅联国际物流股权有限子公司

2021年11月19日

投资顾问标识符:603648 投资顾问全称:畅联股权 报告书序号:2021-053

北京畅联国际物流股权有限子公司

关于回购注销部分股票通知债权人的报告书

本子公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

一、通知债权人的原由

北京畅联国际物流股权有限子公司(以下全称子公司)于2021年11月18日举行2021年第二次临时性小股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易形式回购子公司股权的议案》,同意子公司将此次回购的股权全部用于减少子公司注册资本。具体文本详见子公司于2021年11月19日在在北京投资顾问交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《我国投资顾问报》、《北京投资顾问报》上披露的《北京畅联国际物流股权有限子公司2021年第二次临时性小股东会决议报告书》(报告书序号:2021-052)。

基于对子公司未来发展前景的信心和子公司股票价值的判断,综合考虑近期股价表现,结合子公司经营情形、财务状况,为有效维护子公司和广大小股东利益,子公司将通过北京投资顾问交易所股票交易系统以集中竞价交易形式回购子公司发行的人民币优先股(A股)股票,回购股权的价格不超过人民币10元/股(含),回购资金总额不低于人民币0.5亿元(含)且不超过人民币1亿元(含),并用于减少子公司注册资本。如在回购股权价格不超过10元/股(含)的条件下,按回购金额上限测算,预计回购股权数量不低于1,000万股,约占子公司目前已发行总股本的2.71%,按回购金额下限测算,预计回购股权数量不低于500万股,约占子公司目前已发行总股本的1.36%。具体回购股权的数量以回购期满时实际回购的股权数量为准。具体文本详见子公司于2021年10月29日在在北京投资顾问交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《我国投资顾问报》、《北京投资顾问报》上披露的《北京畅联国际物流股权有限子公司关于以集中竞价交易形式回购子公司股权预案的报告书》(报告书序号:2021-047)。

二、需债权人知晓的相关信息

因此次回购股权用于注销将导致子公司注册资本减少,根据《中华人民共和国政府投资顾问法》等相关法律、法规的明确规定,子公司债权人自接到子公司通知起30日内、未接到通知者自本报告书披露之日起45日内,可凭有效债权文件及相关凭证要求子公司清偿债务或是提供相应担保。债权人如未在前述期间内向子公司申报债权的,不会因此影响债权的有效性,相关债务将由子公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:子公司债权人可持证明债权债务关系存有的合同、协议或其他凭证的原件及复印件到子公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可通过以下形式进行申报,具体如下:

1、申报天数:2021年11月19日起45日内(8:30-11:30;12:30-17:00,双休日及法定节假日除外)

2、登记处所:我国(北京)自贸实验区日京路68号

3、联系人:子公司投资顾问事务代表沈源昊

4、联系电话:021-20895888

5、邮箱:investor-relations@chinaslc.com

6、以邮寄形式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准;以电子邮件形式申报的,申报日以子公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明申报债权字样。

特此报告书。

北京畅联国际物流股权有限子公司监事会

2021年11月19日